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瑞芯微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知和材料于2021年1月8日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2021年1月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  瑞芯微电子股份有限公司董事会

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